टोरेस गुंतवणूक ‘फसवणूक’ (Torres investment fraud) संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी मुंबई, राजस्थान आणि जयपूरमधील 10-12 ठिकाणी छापे टाकले. हे प्रकरण गुंतवणूकदारांच्या फसवणुकीशी संबंधित आहे. काही काळापूर्वी फेडरल एजन्सीने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (ईओडब्ल्यू) एफआयआरचा संदर्भ घेत मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) अंतर्गत गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला होता.

अधिकाऱ्यांच्या अनुसार आतापर्यंत 3,700 हून अधिक गुंतवणूकदारांनी मुंबई पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. कथितपणे, पीडित गुंतवणूकदारांची 57 कोटी रुपये हून अधिक रक्कमेची फसवणूक करण्यात आली आहे. टोरेस ब्रँडच्या मालकीच्या ज्वेलरी कंपनीवर पोंझी आणि मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग योजनांद्वारे कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत तीन आरोपींना अटक केली आहे, ज्यात उज्बेकिस्तानचा तजागुल खसाटोव, रशियाची वलेन्टीना गणेश कुमार आणि भारतीय नागरिक सर्वेश सुर्वे यांचा समावेश आहे. हे तिघेही कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी होते.

हा घोटाळा तेव्हा उघडकीस आला, जेव्हा शेकडो गुंतवणूकदार या महिन्याच्या सुरुवातीला दादर (पश्चिम) येथील टोरेस वास्तु सेंटर बिल्डिंगमधील कंपनीच्या स्टोअरवर जमा झाले. कंपनीने गुंतवणूकदारांना दिलेले वचन पूर्ण करताना पैसे देणे थांबवले होते. तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, टोरेस ज्वेलरी ब्रँडच्या प्रमोटर्सनी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी कार, फ्लॅट, गिफ्ट कार्ड आणि हॅम्पर देण्याचे वचन दिले होते.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सांगितले, “कोणत्याही अधिकाऱ्याने तत्परतेने कार्य केले नाही.” पोलिस आणि ईडी हे घोटाळ्याचे मास्टरमाईंड शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्याने प्लेटिनम हर्न नावाची ज्वेलरी कंपनी सुरू केली होती. प्लेटिनम हर्न कंपनी स्थापन करणाऱ्या व्यक्तीकडे टोरेस ब्रँडचा मालकीहक्क आहे. तसेच कंपनीला प्रारंभीची भांडवली रक्कम कुठून मिळाली, याचाही तपास सुरू आहे