टोरेस घोटाळ्याप्रकरणी पोलिसांनी अटक केलेल्या युक्रेनियन अभिनेत्याचे नाव आर्मेन एटिनला आहे. हा घोटाळा करणाऱ्या युक्रेनियन नागरिकाला मदत केल्याचा आरोप आर्मेनवर आहे. त्यामुळे आता पर्येंत या प्रकरणातील अटकेची एकूण संख्या सहा झाली आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने वर्सोवा परिसरातून आर्मेन अटिन (48) याला अटक केली. जो व्यवसायाने अभिनेता आहे आणि त्याने काही हिंदी चित्रपटांमध्येही काम केले आहे आणि जाहिरातींमध्ये सहाय्यक अभिनेता म्हणून दिसला आहे. तो फिल्मसिटी परिसरात राहत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली.त्यानुसार पोलिसांनी फिल्मसिटीमध्ये जाऊन चौकशीत त्याचे खरे नाव आणि फोन नंबर मिळवला आणि तो वर्सोवा येथे भाड्याच्या घरात राहत असल्याचे समजले.

पोलिसांनी सांगितले की आर्मेनला पकडण्यासाठी ते एका फिल्म कंपनीशी बोलत होते. आर्मेनला पकडण्यासाठी त्यांनी हा सापळा रचला. तुझ्याकडे एक काम आहे म्हटताच तो ते करायला तयार झाला. यानंतर पोलिसांनी त्याला बोलावले आणि तो येताच त्याला अटक केली. चौकशीत तो गेल्या १० वर्षांपासून कोणत्याही वैध कागदपत्रांशिवाय मुंबईत राहत असल्याचे समोर आले. फसवणूक प्रकरणातील युक्रेनियन आरोपी मुंबईत पोहोचल्यावर त्यांना मुंबईत मदत करण्याचे काम अर्मेन यांच्याकडे सोपवण्यात आले. अरमेनने त्यांना सर्व प्रकारची मदत केल्याचे तपासात समोर आले आहे. अर्मेननेच सीए अभिषेक गुप्ता आणि तौसिफची युक्रेनियन आरोपींशी ओळख करून दिली. त्याबदल्यात त्याला पैसेही मिळाले. अर्मेन टोरेस यांच्या दोन महत्त्वाच्या बैठकांनाही उपस्थित होता. दादर कार्यालयाच्या उद्घाटनाला हि अर्मेन उपस्थित होता.

टोरेस गुंतवणूक ‘फसवणूक’ (Torres investment fraud) संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी मुंबई, राजस्थान आणि जयपूरमधील 10-12 ठिकाणी छापे टाकले. हे प्रकरण गुंतवणूकदारांच्या फसवणुकीशी संबंधित आहे. काही काळापूर्वी फेडरल एजन्सीने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (ईओडब्ल्यू) एफआयआरचा संदर्भ घेत मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) अंतर्गत गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला होता.

अधिकाऱ्यांच्या अनुसार आतापर्यंत 3,700 हून अधिक गुंतवणूकदारांनी मुंबई पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. कथितपणे, पीडित गुंतवणूकदारांची 57 कोटी रुपये हून अधिक रक्कमेची फसवणूक करण्यात आली आहे. टोरेस ब्रँडच्या मालकीच्या ज्वेलरी कंपनीवर पोंझी आणि मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग योजनांद्वारे कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत तीन आरोपींना अटक केली आहे, ज्यात उज्बेकिस्तानचा तजागुल खसाटोव, रशियाची वलेन्टीना गणेश कुमार आणि भारतीय नागरिक सर्वेश सुर्वे यांचा समावेश आहे. हे तिघेही कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी होते.

हा घोटाळा तेव्हा उघडकीस आला, जेव्हा शेकडो गुंतवणूकदार या महिन्याच्या सुरुवातीला दादर (पश्चिम) येथील टोरेस वास्तु सेंटर बिल्डिंगमधील कंपनीच्या स्टोअरवर जमा झाले. कंपनीने गुंतवणूकदारांना दिलेले वचन पूर्ण करताना पैसे देणे थांबवले होते. तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, टोरेस ज्वेलरी ब्रँडच्या प्रमोटर्सनी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी कार, फ्लॅट, गिफ्ट कार्ड आणि हॅम्पर देण्याचे वचन दिले होते.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सांगितले, “कोणत्याही अधिकाऱ्याने तत्परतेने कार्य केले नाही.” पोलिस आणि ईडी हे घोटाळ्याचे मास्टरमाईंड शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्याने प्लेटिनम हर्न नावाची ज्वेलरी कंपनी सुरू केली होती. प्लेटिनम हर्न कंपनी स्थापन करणाऱ्या व्यक्तीकडे टोरेस ब्रँडचा मालकीहक्क आहे. तसेच कंपनीला प्रारंभीची भांडवली रक्कम कुठून मिळाली, याचाही तपास सुरू आहे