मुंबईतील सर्वात मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांपैकी एक उघडकीस आला आहे. एका ज्वेलर्सने लोकांना ५२० टक्के परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन कोट्यवधी रुपये वसूल केले आहेत. त्याला अनेक पट नफा मिळत असल्याने अनेक लोक त्याच्याकडे आकर्षित झाले होते. परंतु एका भाजी विक्रेत्यामुळे या ज्वेलर्सचा पर्दाफाश झाला आहे.
संपूर्ण घोटाळा उघडकीस आला आहे. त्यामुळे, पोलिसांनी या प्रकरणात एकूण तीन जणांना अटक केली आहे आणि या घोटाळ्याचा कसून तपास करत आहेत. दादरच्या शिवाजी पार्क पोलिसांनी टोरेस ज्वेलर्सच्या संचालक आणि सीईओविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. या संशयितांनी गुंतवणूकदारांना १३.४८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक केली आहे.
नरिमन पॉइंट येथील एका भाजी विक्रेत्याने या घोटाळ्याबद्दल प्रथम तक्रार केली होती. त्यानंतर, या ज्वेलर्सच्या बाहेर गुंतवणूकदारांची रांग लागली आहे. गुंतवणूकदार त्यांची जमा रक्कम मिळावी अशी मागणी करत आहेत. आम्हाला चांगले परतावे देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु आम्हाला आमचे पैसे मिळाले नाहीत. गुंतवणूकदारांचे म्हणणे आहे की नफाच मिळाला नाही तर गुंतवलेले पैसेही मिळाले नाहीत. या प्रकरणात प्रदीप कुमार वैश्य यांनी पहिली तक्रार दाखल केली होती.
वैश्य म्हणतात की हा घोटाळा २१ जून २०२४ ते ३० डिसेंबर २०२४ दरम्यान झाला. सुरुवातीला कंपनीने चांगले परतावे दिले. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला. ३० डिसेंबर २०२४ रोजी ज्वेलर्स बंद पडले. आमचे पैसे बुडाले, असे वैश्य आणि इतर सहा गुंतवणूकदार म्हणतात. दादरमधील टोरेस कंपनीसमोर भाजी विक्रेता म्हणून काम करणाऱ्या प्रदीप कुमार वैश्य यांनी टप्प्याटप्प्याने टोरेस कंपनीत १३ कोटींहून अधिक रुपयांची गुंतवणूक केली. फेब्रुवारीमध्ये जेव्हा या कंपनीने दादरमध्ये आपले कार्यालय उघडले तेव्हा प्रदीप कुमार यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. परंतु जूनपर्यंत अनेक गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळत असल्याने प्रदीप कुमार यांनीही पैसे गुंतवण्यास सुरुवात केली.
प्रथम स्वतःच्या नावाने, नंतर कुटुंबातील सदस्यांच्या नावाने आणि नंतर मित्रांच्या नावाने, प्रदीप कुमार यांनी या कंपनीत तब्बल १३ कोटी रुपये गुंतवले. पहिल्या काही आठवड्यात चांगले परतावे मिळत होते ते डिसेंबरमध्ये थांबले आणि जानेवारीमध्ये कंपनीचे अधिकारी गायब झाले. सध्या तीन जण अटकेत असले तरी, तो मुख्य सूत्रधार आहे का? हा एक मोठा प्रश्न आहे. कंपनीचा दिखाऊपणा आणि लोकांना मिळणारा परतावा पाहून मी पैसे गुंतवले. मी माझ्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या नावावर पैसे गुंतवले. मला वाटले नव्हते की टोरेस कंपनी अशा प्रकारे बंद पडेल. म्हणूनच मी मित्रांचे आणि काही व्यावसायिकांचे पैसे गुंतवले.
मी टोरेसमध्ये दीड कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन गुंतवणूक केली आणि चांगला परतावा मिळेल अशी आशा होती. आता मला भीती वाटते की मला पैसे मिळतील की नाही. प्रदीप कुमार वैश्य यांनी मागणी केली आहे की पोलिसांनी चौकशी करावी आणि आमची फसवणूक करणाऱ्यांना अटक करावी. कोट्यवधींची फसवणूक करणाऱ्या टोरेस कंपनीचे इन्स्टाग्राम अकाउंट कोण हाताळत आहे? इन्स्टाग्राम कुठे आणि कोण चालवत आहे याचाही पोलिस शोध घेत आहेत. टोरेसच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर पोलिस स्टेशनमध्ये असलेल्या सीए अभिषेक गुप्ताचा व्हिडिओ अपलोड झाल्यानंतर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
गुंतवणूकदारांची फसवणूक करून कोट्यवधी रुपये घेऊन काही आरोपी फरार झाले आहेत, तर काही आरोपी अटकेत आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखा या प्रकरणाचा तपास करत आहे आणि सीए अभिषेक गुप्ता यांची चौकशी केली जात आहे. गुप्ता चौकशीसाठी आल्यानंतर पोलिस स्टेशनमधील त्याचा व्हिडिओ कसा बाहेर आला याचीही चौकशी केली जाईल. टोरेसच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर आरोपींना अटक केल्याचे आणि त्यांच्या कार्यालयातील तोडफोडीचे व्हिडिओही अपलोड करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे एक पथक पंचनामा करण्यासाठी टोरेसच्या कार्यालयात पोहोचले आहे. दादरमधील टोरेसच्या कार्यालयातील लॉकरमध्ये अजूनही ५ ते ६ कोटी रुपये असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. आतापर्यंत पोलिसांनी दादर कार्यालयाशी संबंधित ३ बँक खाती जप्त केली आहेत. टोरेस कंपनीच्या या ३ खात्यांमध्ये ११ कोटी रुपये असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
